Эксперт Гожий: есть признаки денежных переводов, при наличии которых банки могут заблокировать счет - «Финансы»

Быстрое списание или снятие поступивших на счет средств также может трактоваться банком как использование счета для незаконных операций.

Вопрос у банка может возникнуть, если устройство, которое используется для удаленного доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по не связанным с конкретным клиентом счетам.

Банк не заблокирует счет, если средний остаток по нему не превышает 10% от среднедневного объема операций, но внимание обратит.