Власти США разыскивают в Петербурге криминальные деньги Liberty Reserve . - «Финансы»

По результатам которой в США, Испании и Коста-Рике оказались задержанными пятеро граждан, являвшихся сотрудниками и владельцами компании Liberty Reserve S.A. В число задержанных вошел и ее основатель Артур Будовский. Власти США заблокировали как сам домен libertyreserve.com, так и несколько десятков работавших с ним обменных сервисов. Прокуратурой Южного округа города Нью-Йорк в отношении задержанных было выдвинуто обвинение о наличии преступного сговора, целью которого являлась организация связанного с денежными переводами нелицензированного бизнеса и отмывание денег.

Платежную систему прокуроры называли не иначе как "любимым банком преступного мира". Как Будовский, так и сооснователь Liberty Reservе Владимир Кац ранее уже сталкивались с американским законодательством. Уроженцами Украины в начале второго тысячелетия уже были созданы обменники для системы E-Gold. Руководство бизнесом осуществлялось из Бруклина. Посредством партнерских обменных пунктов клиенты вносили деньги на собственный счет в системе, после чего осуществляли их перечисление зарегистрированным в системе лицам. Обналичить средства также можно было при помощи обменных пунктов. В 2006 г. партнеры были обвинены в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Мужчины отделались незначительным штрафом и условным сроком, сделав при этом соответствующие выводы. Liberty Reservе была переведена в Коста-Рику.

Русскоязычный сайт компании разъяснял преимущества такой юрисдикции отсутствием взаимного договора правовой помощи между США и Коста-Рикой. Liberty Reserve был охарактеризован удобным платежным инструментом во Всемирной паутине. Обращалось внимание, что законы Коста-Рики не препятствуют работе с инвестиционными, игорными и иными подобными им сайтами. Интересно, что Autosurf и HYIP представляют собой инвестиционные схемы, реализуемые посредством веб-сайтов. В них реализован принцип пирамиды, однако их не считают противозаконными даже в Америке.

Причина ведения атаки на компанию остается неясной. Работающий девелопером в Санкт-Петербурге Кирилл Ласкин рассказал, что его компания "Олимп-47" ничего не знала о Liberty Reserve до тех пор, пока банковское учреждение не посетил следователь, имевший при себе постановление суда касательно ареста счета. Девелопер рад, что на нем оказалось лишь 2 доллара. Счета арестованы с февраля месяца во исполнение запроса минюста США, подозревающего предприятие в связи с собственниками Liberty Reservе. Следствие утверждает, что около 1 млн. клиентов компании в течении 2006-2013 гг. "отмыли" свыше 6 млрд.$, осуществив 55 млн. транзакций.