США обвиняют в отмывании денег для "Хезболлы" ливанский банк LCB . - «Финансы»

Прокуратура Нью-Йорка подала в судебный орган иск к руководству ливанского финансового института под названием Lebanese Canadian Bank (LCB), а также к двум осуществляющим сделки по обмену валют компаниям, обвинив их в отмывании денег. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на официальное сообщение прокуратуры Соединенных Штатов Америки.

В частности, указанные компании, включая ливанский банк, скупали подержанные автомобили для перепродажи их на территории Западной Африки. При этом, средства, полученные от продажи машин, переправлялись в Ливан контрабандными путями, где в свою очередь поступали в распоряжение военизированной шиитской организации и политической партии - "Хезболлах".

По данным средств массовой информации, ранее Министерство финансов Соединенных Штатов Америки уже заявляло о подозрениях относительно Lebanese Canadian Bank, действия которого "вызывали подозрения" и наводили на мысль о "возможном центре по отмыванию денег".