Тайны хищений в Банке Москвы: В Инкоме обыски . - «Финансы»

Очевидно, что их целью был сотрудник «Инкома» Константин Попов. Надо сказать, Попов оказался не просто сотрудником, а еще и до этого членом ревизионной комиссии Банка Москвы, а после и ее председателем. По данным Гололобова, в момент обыска Попов уже находился в органах внутренних дел, давай показания. Как подтвердили в Следственном департаменте МВД РФ, обыск действительно был связан именно с делом «Банка Москвы». По делу, связанному с крупными хищениями из банка, проведены уже десятки обысков как в местах жительства подозреваемых, так и на их рабочих местах.

Итак, в данный момент Следственный комитет МВД расследует дело о хищении более 547 миллионов у Банка Москвы.В 2009-2010 годах ряд бывших руководителей и сотрудников банка заключили порядка 300 фиктивных договоров на продажу иностранной валюты, незаконно присвоив разницу между курсами себе. Ранее, в конце 2010 года, уголовное дело о хищении было возбуждено против бывшего руководителя банка Андрея Бородина, а также его заместителя, Дмитрия Акулилина. Их обвинили в мошенничестве со средствами государственного бюджета в размере 12,76 миллиардов рублей. Средства были похищены при помощи кредита ЗАО «Премьер Эстейт», выданным Банком Москвы. Примечательно, что деньги после получение пошли на покупку земли в западной части Москвы, которая принадлежала главе «Интеко» Елене Батуриной. Бородин и Акулилин покинули Россию после того, как против них возбудили уголовные дела, и они были поданы в международный розыск. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о том, что дела в отношении них были политически мотивированными. .

Однако в феврале 2012-го против них было возбуждено еще одно дело. В частности, Бородин и Акулилин обвиняются в хищении 7,8 миллиардов рублей, которыми они завладели с помощью перечисления кредитных денег на счет своих корпораций -«однодневок», которые были зарегистрированы на территории Кипра. После в банк для видимости законности вернулся 1,1 миллиард. Оставшаяся же часть кредитов выплачивались с денег самого банка, в то время как «выручку» от фиктивных кредитов мошенники присвоили себе.