Росфинмониторинг: привлечение подставных лиц мошенниками вызывает беспокойство - «Финансы»

Телефонное мошенничество

© fotolia.com/ japolia

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Привлечение дропов вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, эти люди могут не знать, что они задействованы в преступных схемах, рассказал "Известиям" глава ведомства Юрий Чиханчин.

Дропами называют подставное лицо, которое участвует в мошенничнеской схеме. Как говорится в публикации на сайте Сбербанка, дроп заводит пластиковую карту, либо получает ее от аферистов. на карту приходят украденные деньги, которые подставное лицо обналичивает через банкомат и отдает мошенникам.

"Использование дропов вызывают у нас обеспокоенность. Это люди, которые могут не знать, что их используют в преступных схемах. Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Также граждан привлекают через интернет — например, предлагают за определенную сумму оформить карту и затем передать ее покупателю или третьим лицам", — сказал он.

По словам Чиханчина, таким людям может грозить как простое ухудшение отношений с банком, так и привлечение к уголовной ответственности.

Глава росфинмониторинга также рассказал о мерах для борьбы с дропперством. По его словам, к действиям, направленным на "защиту" вероятных подставных лиц, относят повышение уровня финансовой грамотности, освоение правил финансовой безопасности, а также создание банками различных механизмов.