Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту - «Финансы»

В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.

В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.