ЦБ: число фирм—однодневок выросло после запуска сервиса "Знай своего клиента" - «Финансы»

Здание ЦБ РФ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Возможности платформы ЗСК в подавлении схем с регистрацией фирм-однодневок Ясинский оценивает более сдержанно. По словам главы департамента ЦБ, платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет такие компании, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь регистрировать такие компании, помочь в этом могут поправки в законодательство. Еще до запуска платформы ЦБ и ФНС РФ разработали законопроект, который должен препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля прошлого года. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП.